公告日期：2026-01-27

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，根据实际情况调整内部机构设置，取消监事会，设置独立董事，调整董事会席位，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取消监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。因设置独立董事、董事会专门委员会，相应增加“董事会”章节中“独立董事”“董事会专门委员会”内容。无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 董事、高级管理人员执行 第三十九条 审计委员会成员以外的董公司职务时违反法律、行政法规或者本 事、高级管理人员有本条第一款规定的章程的规定，给公司造成损失的，应当 情形的，连续一百八十日以上单独或合承担赔偿责任。董事、高级管理人员有 并持有公司百分之一以上股份的股东
本条第一款规定的情形的，连续一百八 有权书面请求审计委员会向人民法院十日以上单独或合并持有公司百分之 提起诉讼；审计委员会成员执行公司职一以上股份的股东有权书面请求监事 务时违反法律、行政法规或者本章程的会向人民法院提起诉讼；监事有前款规 规定，给公司造成损失的，前述股东可定情形的，前述股东可以书面请求董事 以书面请求董事会向人民法院提起诉
会向人民法院提起诉讼。 讼。

第四十一条 公司股东承担下列义务： 第四十一条 公司股东承担下列义务：（一）遵守法律、行政法规和本章程。 （一）遵守法律、行政法规和本章程。（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金。 纳股金。

（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
得退股。 得抽回其股本。

（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，不得滥用公司法人独 其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益。 人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
责任。 责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司 东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连 债权人利益的，应当对公司债务承担连
带责任。 带责任。

（五）法律、法规及本章程规定应当承 （五）法律、法规及本章程规定应当承
担的其他义务。 担的其他义务。

第四十六条 公司股东会是公司的权力 第四十六条 公司股东会由全体股东组
机构，依法行使下列职权： 成。公司股东会是公司的权力机构，依
(一)选举和更换董事、监事，决定 法行使下列职权：

有关董事、监事的报酬事项； (一)选举和更换董事、决定有关董事、

(二)审议批准董事会、监事会的报 的报酬事项；

告； (二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准公司的利润分配方 (三)审议批准公司的利润分配方案和
案和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

(四)对公司增加或者减少注册资 (四)对公司增加或者减少注册资本作
本作出决议； ……
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