公告日期：2025-12-12

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过
了《关于拟修订<公司章程>的议案》。2025 年 12 月 12 日召开了 2025 年第二次
临时股东会，审议并通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为维护中煤（北京）环保股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中煤（北京）环保工程有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司；在北京市丰台区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码911101015594929667。

第三条 公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：中煤（北京）环保股份有限公司

英文名称：China coal (Beijing) Environmental Protection Co., Ltd

第五条 公司住所：北京市丰台区南四环西路188号二区 5号楼1 层。

第六条 公司注册资本为人民币 101,770,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司专注煤炭行业环境保护方面工作，坚持以一流的技术、优良的质量竭诚为用户提供优质的服务，为实现碧水蓝天而不懈努力。

公司的经营范围：一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；水资源管理；智能水务系统开发；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；资源再生利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；工业工程设计服务；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；环保咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，……
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