公告日期：2025-12-12

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 188 号二区 5 号楼中煤环保大厦会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李庭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数101,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《中煤（北京）环保股份有限公司监事会议事规则》（公告编号:2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

贵州水城矿业股份有限公司（以下简称 “水矿股份”）尚欠公司子公司贵州西部环保科技股份有限公司（以下简称 “西部环保”）项目运营款。鉴于在贵州水矿控股集团有限责任公司（以下简称“水矿控股”，系水矿股份控股股东）同一控制下的水矿股份关联企业六盘水鸿基房地产开发有限责任公司（以下简称“鸿基地产”）有待销售的房产，且水矿股份对鸿基地产享有债权，水矿股份拟以关联企业鸿基地产市场价值 51,235,111.00 元的房产作为抵债资产，冲抵西部环保对其 51,235,111.00 元的应收账款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李齐回避表决。
（四）《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
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