公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-019

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李庭

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增设运营管理部的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，提高公司运营效率，增设运营管理部，统筹管理公

公告编号：2025-019

司项目运营服务业务。本次新设部门有助于提高公司项目运营服务业务水平，推进公司战略发展，进一步保障公司运营业务高效、规范、有序运行，对公司经营产生积极影响。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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