公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-098

证券代码：874400 证券简称：爱得科技 主办券商：德邦证券
苏州爱得科技发展股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆强先生

6.会议列席人员：副总经理王志强、副总经理张华泉列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第十次会议提前通知的议案》
1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度、2026 年

公告编号：2025-098

盈利预测说明进行审核并出具相关审核报告。为确保该报告能够及时、有效地提交董事会审议，并考虑到当前工作的紧迫性和高效性，特提请董事会豁免第四届董事会第十次会议提前通知的义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经审查发现，公司应收票据终止确认的事项为应收票据到期后终止，为了避免理解偏差以及让财务报表使用者更好的理解，故而进一步详细披露应收票据终
止相关信息，因此需要对本公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-032)中涉及的有关信息进行更正。

更正后的《2025 年半年度报告》内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

经审查发现，公司应收票据终止确认的事项为应收票据到期后终止，为了避

公告编号：2025-098

免理解偏差以及让财务报表使用者更好的理解，故而进一步详细披露应收票据终
止相关信息，因此需要对本公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年 1-6 月审计报告》(公告编号：2025-033)中涉及的有关信息进行更正。

更正后的《2025 年 1-6 月审计报告》内容详见公司同日披露于全国中小企
业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金总额及项目投入金额的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者……
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