公告日期：2025-08-04

证券代码：874400 证券简称：爱得科技 主办券商：德邦证券
苏州爱得科技发展股份有限公司董事会专门委员会实施细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过本议事规
则，本议事规则无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会专门委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《苏州爱得科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员
全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。

第二章 董事会战略委员会

第一节 总则

第三条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略委员会。

第四条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。

第二节 人员组成

第五条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第七条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持
战略委员会工作。当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第八条 战略委员会委员必须符合下列条件：

（一）不存在《公司法》或《公司章程》规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；

（二）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；

（三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第九条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第五条至第八条规定补足委员人数。

第十条 战略委员会下设投资评审小组，由公司董事长任投资评审小组组
长，并负责组织、领导投资评审小组的具体工作，评审小组成员由组长指定或邀请。

第三节 职责权限

第十一条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议；

（六）对公司全面风险管理进行研究并提出建议；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四节 工作程序

第十三条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资……
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