公告日期：2025-03-31

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰君安

五峰赤诚生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874399 赤诚生物 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-8 号长乐大厦 12 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《公司 2024 年度董事会工作
报告》。公司独立董事李德江、马爱华向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，
并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在指定信息
披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度
实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-004）及《2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-005）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年
度实际经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发
展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》的议案

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2024 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

议案详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

议案详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025……
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