公告日期：2025-03-31

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰君安
五峰赤诚生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李德江、马爱华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、李德江：男，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业
于武汉工程大学化学工艺专业。1985 年 7 月至 2007 年 5 月任汉江师范学院化学系讲师、
副教授、教授，2007 年 6 月至今任三峡大学材料与化工学院教授、硕士研究生导师。2021年 12 月起任本公司独立董事。

2、马爱华：男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业
于中南财经政法大学会计专业。1992 年 8 月至 2017 年 6 月，宜昌饭店有限责任公司（含
前身）会计、财务科长、财务总监。2017 年 9 月至今任宜昌中信联合会计师事务所所长助理兼审计部经理。2022 年 4 月起任本公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李德江、马爱华
会议出席情况如下：

现场或通 委托出 是否存在连续三次未亲 列席
应出席董 缺席董

独立董 讯表决出 席董事 自出席或者连续两次未 股东
事会会议 事会会

事姓名 席董事会 会会议 能出席也不委托其他董 大会
次数 议次数

会议次数 次数 事出席的情况 次数

李德江 9 9 0 0 否 3

马爱华 9 9 0 0 否 5

报告期内，公司独立董事在各专门委员会中，依照各专门委员会议事规则，切实履行责任和义务，勤勉尽责。

三、发表独立意见情况

独立董事李德江、马爱华对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1.关于公司申请向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市的议案；

2.关于公司申请向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市募集资金投

资项目及其可行性的议案

3.关于公司向不特定合格投资者公开发行股

2025 年 3 月 第四届董事会

票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配 同意

1 日 第四次会议

方案的议案

4.关于制定《公司向不特定……
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