公告日期：2024-12-19

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关于五峰赤诚生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2024]24002820180 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

关于五峰赤诚生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2024]24002820180号
五峰赤诚生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“赤诚生物”）董事会编制的截至2024年6月30日《前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

赤诚生物董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任及工作

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赤诚生物董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

附件

五峰赤诚生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，五
峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募
集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2019 年定向发行股票募集资金

1.前次募集资金的数额及资金到账时间

经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函(2019)3207 号），以定向发行方式发行人民币普通股股票 16,910,000
股，发行价为每股人民币 2.00 元，共计募集资金 33,820,000.00 元，该募集资金于 2019
年 6 月 7 日全部到账。扣除发行费用 183,962.26 元后募集资金净额为 33,636,037.74
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2019]7-47 号）。

2.前次募集资金在专项账户中的设立情况

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于开设公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》，公司在五峰金谷村镇银行股份有限公司设立账号为:6670000007414500048 的募集资金专项账户，并与主办券商五矿证券有限公司及银行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异，不存在监管协议未能履行的情形。

3. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行专项账户的存放情况如下 ：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 6 月 备注

30 日余额

五峰金谷村镇银 6670000007414500048 33,820,000.00 已销户 2019 年定向发行股
行股份有限公司 票募集资金专户

（二）2020 年定向发行股票募集资金

1.前次募集资金的数额及资金到账时间

经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函〔2020〕3533 号），以定向发行方式向特定对象非公开发行人民币普通
股股票 20,000,000 股，发行价为每股人民币 3.50 元，共计募集……
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