公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-123

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰君安
五峰赤诚生物科技股份有限公司拟设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了更好地实施公司的发展战略，拓展公司业务渠道，最终增强公司盈利能力，公司拟设立五峰民族工业园分公司。本次设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记信息为准。

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需求，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次事项为设立分支机构，不符合《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》中关于重大资产重组的认定标准。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《拟设立分公
司议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》有关规定，
本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2024-123

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、设立分公司的情况
（一） 分支机构基本情况

名称：五峰赤诚生物科技股份有限公司民族工业园分公司（暂定，以工商登记信息为准）

注册地址：五峰民族工业园（暂定，以工商登记信息为准）

主营业务：不超出总公司经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商登记信息为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或 实缴金
投资人名称 出资方式

资金额 持股比例 额

五峰赤诚生物科技股份有限公司 不适用 不适用 不适用 不适用

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 □资产 □股权 √其他具体方式

本次事项为设立分支机构，不涉及出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

不适用。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2024-123

（一）本次对外投资的目的

公司设立分公司目的是为了实现公司的战略规划，更好的为客户提供及时周到的服务，保持长期稳定的竞争优势。
（二）本次对外投资存在的风险

设立分公司能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。为此，公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需求，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，有助于扩展公司经营业务，提升公司综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。
五、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

五峰赤诚生物科技股……
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