公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-117

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰君安

五峰赤诚生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号 2024-118）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-117

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年 1-6 月审阅报告》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年 1-6 月财务报表，并聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对
上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年 1-6 月审阅报告》(公告编号:2024-119)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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