公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-108

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰君安

五峰赤诚生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈赤清先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
1.议案内容：

公司拟接受宜昌长丰投资开发有限公司委托，向“五峰民族工业园赤诚生物专线

公告编号：2024-108

10kV 线路工程”项目设计单位、施工单位支付工程款 425.60 万元。具体内容详见《五峰赤诚生物科技股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-109）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。