公告日期：2024-06-27

北京市中伦律师事务所

关于五峰赤诚生物科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发项目行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二四年六月

法律意见书

目录

一、本次发行的批准和授权 ...... 6
二、发行人本次发行的主体资格 ...... 7
三、本次发行的实质条件 ...... 7
四、发行人的设立 ...... 13
五、发行人的独立性 ...... 13
六、发起人和股东 ...... 16
七、发行人的股本及演变 ...... 17
八、发行人的业务 ...... 17
九、关联交易及同业竞争 ...... 18
十、发行人的主要财产 ...... 19
十一、发行人的重大债权债务 ...... 20
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 20
十三、发行人章程的制定与修改 ...... 21
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 21
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 21
十六、发行人的税务 ...... 22
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 22
十八、发行人募集资金的运用 ...... 23
十九、发行人业务发展目标 ...... 23
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 23
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 23
二十二、其他需要说明的事项 ...... 24
二十三、本次发行上市的总体结论性意见...... 24

法律意见书

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：
发行人、公司、 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司
赤诚生物

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《 注 册 管 理 办 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办
法》 法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《公司章程》 指 《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程》及其历次修改

《公司章程（草 指 本次发行上市后适用的《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程（草
案）》 案）》

国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

本所、本所律师 指 北京市中伦律师事务所

华兴会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行、本次 指 赤诚生物向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
发行上市 上市

《招股说明书》 指 《五峰赤诚生物科技股份有限公司招股说明书》
《预计市值的分 指 《国泰君安证券股份有限公司关于五峰赤诚生物科技股份有限公
析报告》 司预计市值的分析报告》

《北京市中伦律师事务所关于五峰赤诚生物科技股份有限公司向
律师工作报告 指 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的律师
工作报告》

《北京市中伦律师事务所关于五峰赤诚生物科技股份有限公司向
法律意见书 指 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律
意见书》

《审计报告》 指 华兴会计师为本次发行上市出具的“华兴审字[2023]23000290091

法律意见书

号”和“华兴审字[2024]23000290127 号”《审计报告》

报告期、最近三 指 自 202……
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