公告日期：2024-06-27

国泰君安证券股份有限公司

关于

五峰赤诚生物科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二四年六月

国泰君安证券股份有限公司

关于五峰赤诚生物科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市之上市保荐书

北京证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“赤诚生物”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规、北京证券交易所和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《五峰赤诚生物科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 8
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办及其他项目组成员...... 10
四、本次证券发行履行的决策程序...... 10
五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 ......11
六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明...... 14
七、保荐机构承诺事项...... 15
八、持续督导期间的工作安排...... 16
九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式...... 16
十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 16
十一、推荐结论...... 17
一、发行人基本情况
（一）基本信息

中文名称：五峰赤诚生物科技股份有限公司

英文名称：Wufeng Chicheng Biotech Co., Ltd

有限公司成立日期：2004 年 11 月 5 日

股份公司成立日期：2014 年 9 月 1 日

法定代表人：陈赤清

注册资本：10,699.70 万元

实收资本：10,699.70 万元

住所：湖北省宜昌市五峰渔洋关镇天池路 8 号

邮政编码：443413

联系电话：0717-5758885

传真：0717-5756168

公司网址：www.ccbiotech.com.cn

电子信箱：zq@ccbiotech.com.cn

经营范围：许可项目：食品添加剂生产，饲料添加剂生产，肥料生产，化妆品生产，食品生产，食品销售，食品互联网销售，第二类医疗器械生产，药品生产，药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售，饲料添加剂销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，固体废物治理，再生资源回收（除生产性废旧金属），涂料制造（不含危险化学品），新材料技术研发，生物化工产品技术研发，化工产品销售（不含许可类化工产品），中草药种植，化妆品零售，化妆品批发，食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，个人卫生用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用化学产品销售，医护人员防护用品零售，健康咨询服务（不含诊疗服务），第一类医疗
器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，地产中草药（不含中药饮片）购销。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（二）主营业务

公司是一家专注于以自然界中富含单宁的植物为主要原料，从事水解单宁系列产品的研发、生产及销售的高新技术企业。公司生产的单宁酸、……
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