公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-059

证券代码：874398 证券简称：普特医疗 主办券商：国金证券
浙江普特医疗器械股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王建均

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立浙江普特医疗器械股份有限公司杭州分公司的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-059

浙江普特医疗器械股份有限公司为了适应公司长期战略发展需要，优化公司组织架构配置，使公司持续稳定、可持续发展，进一步提高公司综合竞争力，经公司审慎考量，拟设立浙江普特医疗器械股份有限公司杭州分公司，并授权公司管理层办理公司杭州分公司设立等相关事宜。

内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江普特医疗器械股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于终止购买房产的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止购买房产的公告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 11 月 25 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时
股东会。

公告编号：2025-059

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江普特医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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