公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-042

证券代码：874397 证券简称：鼎佳精密 主办券商：平安证券
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（w

公告编号：2025-042

ww.neeq.com.cn）披露的《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订后）》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（w
ww.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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