公告日期：2025-03-28

平安证券股份有限公司

关于

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

声 明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“鼎佳精密”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，就本次发行出具本上市保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《北交所注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《北交所上市规则》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）等主管部门制定的有关法律、法规及业务规则，保荐机构及指定的保荐代表人本着诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照相关法律法规、业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州鼎佳精密科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人概况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人主营业务情况...... 3
三、主要财务数据和财务指标...... 4
四、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 本次发行基本情况 ...... 14
一、本次发行概况...... 14
二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
第三节 本次发行符合北交所规定的上市条件...... 17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17
二、发行人符合证券发行条件的判断...... 17
第四节 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 24
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 25
第六节 关于发行人创新发展能力核查意见...... 26
第七节 持续督导期间的工作安排 ...... 29
第八节 保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 30
第九节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 31第十节 保荐机构对本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的推荐结论... 32

第一节 发行人概况

一、发行人基本情况
公司名称（中文） 苏州鼎佳精密科技股份有限公司

公司名称（英文） Suzhou Topbest Precision Technology Co.,Ltd

统一社会信用代码 913205836683993449J

证券简称 鼎佳精密

证券代码 874397

注册资本 6,000 万元

法定代表人 李结平

有限公司成立日期 2007 年 11 月 2 日

股份公司成立日期 2021 年 9 月 18 日

挂牌日期 2024 年 3 月 1 日

目前所属层级 创新层

住所 昆山市张浦镇源进路 68 号

邮政编码 215323

公司电话 0512-57250186

公司传真 0512-57256313

互联网网址 www.topbest-group.com

电子信箱 info@topbest-group.com

生产、加工、销售：塑胶制品、金属簿片；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末……
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