公告日期：2025-03-27

证券代码：874397 证券简称：鼎佳精密 主办券商：平安证券
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第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2024 年度经营成果及 2025 年度经营计划进行了梳理，并编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司各部门提出的资源配置要求及公司的实际情况，公司拟定了《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事朱亮、赵波云、胡中洲回避表决。
3.议案表决结果：

因所有监事均为关联方，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议《关于 2024 年度监事薪酬确定及 2025 年度薪酬计划的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度监事薪酬确定及 2025 年度薪酬计划的公告》（公告编号……
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