公告日期：2025-03-26

证券代码：874397 证券简称：鼎佳精密 主办券商：平安证券
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈宇岳、陈志强和王福林在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈宇岳，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1982 年 8 月至 1987 年 8 月，任苏州丝绸工学院助教；1990 年 3 月至 1997 年 6
月，任苏州丝绸工学院讲师；1997 年 7 月至 2002 年 6 月，任苏州大学副教授；
2002 年 7 月至今，任苏州大学教授；2002 年 12 月至今，任苏州大学教授、博导；
2021 年 8 月至今，任鼎佳精密独立董事。

陈志强，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1975 年 7 至 1979 年 7 月，下放知青；1979 年 7 月至 1991 年 8 月，任徐州市羊
毛衫厂财务负责人；1994 年 2 月至 2016 年 9 月，任苏州大学专业教师；2024
年 9 月至今，任鼎佳精密独立董事。

王福林，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2007 年 7 月至 2013 年 1 月，任江苏立泰律师事务所专职律师；2013 年 2 月至今，
任江苏新苏律师事务所专职律师；2024 年 9 月至今，任鼎佳精密独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会/股东会。独立董事
陈宇岳、陈志强、王福林会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈宇岳 10 10 0 0 否 5

陈志强 4 4 0 0 否 1

王福林 4 4 0 0 否 1

2024 年度独立董事陈宇岳、陈志强、王福林均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陈宇岳对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第一届董事会 1、关于公司及子公司拟利用自有 同意

月 12 日 第二十次会议 资金购买理财产品的议案

第一届董事会 1、关于公司申请在江苏股权交易

2024 年 2 第二十一次会 中心专精特新板终止挂牌并提……
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