公告日期：2025-03-06

证券代码：874397 证券简称：鼎佳精密 主办券商：平安证券
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后

三年内稳定公司股价预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

2025 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会
议审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》进行修订，具体修订如下：

修订事项 修订前 修订后

（三）稳定股价 1、公司回购 1、公司回购

措施的启动程 在达到触发启动股价稳定措施条件 在达到触发启动股价稳定措施条件
序和计划 的情况下，公司将在 10 日内召开董 的情况下，公司将在 10 日内召开董
事会，依照《公司章程》的规定或 事会，依照《公司章程》的规定或
者股东大会的授权，经 2/3 以上董事 者股东大会的授权，经 2/3 以上董事
出席的董事会会议决议通过后无须 出席的董事会会议决议通过后无须
再提交股东大会审议。 再提交股东大会审议。

公司将依法履行相应的公告、债权 公司将依法履行相应的公告、债权
人通知（如需）、备案等义务。在 人通知（如需）、备案等义务。在
满足法定回购条件的情况下依照决 满足法定回购条件的情况下依照决
议通过的实施回购股票的议案中所 议通过的实施回购股票的议案中所
规定的价格区间、期限实施回购。 规定的价格区间、期限实施回购。
公司将在董事会决议作出之日起 3 公司将在董事会决议作出之日起 3
个月内回购股票，回购股票的数量 个月内回购股票，回购股票的数量

不超过公司已发行股份总额的10%， 不超过公 司已发行股份 总额的
且回购资金不超过最近一个会计年 10%，回购资金不超过最近一个会
度经审计的归属于母公司股东净利 计年度经审计的归属于母公司股东
润的 60%，出现下列情形之一的， 净利润的 60%且不低于最近一个会
将在前述限制条件内终止实施该次 计年度经审计的归属于母公司股东
回购股票： 净利润的 10%。出现下列情形之一
的，将在前述限制条件内终止实施
该次回购股票：

（三）稳定股价 （3）在履行相应的公告等义务后， （3）在履行相应的公告等义务后，措施的启动程 实际控制人及控股股东将在满足法 实际控制人及控股股东将在满足法
序和计划 定条件下依照方案中所规定的价格 定条件下依照方案中所规定的价格
区间、期限实施增持。 区间、期限实施增持。

公司不得为实际控制人及控股股东 公司不得为实际控制人及控股股东
实施增持公司股票提供资金支持。 实施增持公司股票提供资金支持。
实际控制人及控股股东将在增持方 实际控制人及控股股东将在增持方
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