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公告日期：2026-02-02
公告编号：2026-008
证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司独立董事辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2026 年 2 月 2 日收到独立董事陈明先生递交的辞任报告，自股东
会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
陈明先生因个人原因，辞去公司独立董事及董事会下设提名委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
（二）本次辞任导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会运作的稳定性，公司将尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。在新任独立董事就任前，陈明先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
（三）对公司生产、经营上的影响
公告编号：2026-008
陈明先生担任公司独立董事及董事会专门委员会的职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢陈明先生为公司发展作出的贡献。陈明先生辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
陈明先生的《辞职报告》
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日
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