公告日期：2026-01-05

证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄启君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数77,142,857 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，第三届董事会非独立董事，在公司担任实际工作岗位的，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,265,604 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东黄启君、陈碧、昆山长通投资管理企业（有限合伙）、昆山长富投资管理企业（有限合伙）、昆山长盈投资管理企业（有限合伙）、昆山长颐投资管理有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司第三届董事会独立董事采取固定津贴形式，标准为税前 6 万元人民币/年。上述独立董事津贴由公司代扣代缴个人所得税后按月发放。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名黄启君、陈碧、饶刚、阚峰、姜楚楚为公司第三届董事会非独立董事候选人，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

该议案已通过公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 8 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-171）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名陈明、顾月勤、张宽政为公司第三届董事会独立董事候选人，顾月勤自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年，陈明自本次股东会审议通过之日起就任，任
期至 2027 年 11 月 4 日，张宽政自本次股东会审议通过之日起就任，任期至 2028
年 2 月 10 日。

该议案已通过公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-171）。
2. 关于选举董事的议案表决结果……
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