公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-004

证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、董事会专门委员会、职工代表董事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 4 日审议并通
过：

选举黄启君先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 25,710,434 股，占公司股本的 33.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈碧女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 14,653,865 股，占公司股本的 19.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任饶刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阚峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈铭军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 4 日审议并通
过：

公告编号：2026-004

选举黄启君、陈碧、陈明为公司第三届董事会战略委员会委员，其中黄启君为主任
委员，黄启君、陈碧任期自 2026 年 1 月 4 日起至本届董事会任期届满之日止，陈明任
期自 2026 年 1 月 4 日起至 2027 年 11 月 4 日。

选举顾月勤、张宽政、姜楚楚为公司第三届董事会审计委员会委员，其中顾月勤为
主任委员，顾月勤、姜楚楚任期自 2026 年 1 月 4 日起至本届董事会任期届满之日止，
张宽政任期自 2026 年 1 月 4 日起至 2028 年 2 月 10 日。

选举陈明、张宽政、黄启君为公司第三届董事会提名委员会委员，其中陈明为主任
委员，陈明任期自 2026 年 1 月 4 日起至 2027 年 11 月 4 日，张宽政任期自 2026 年 1 月
4 日起至 2028 年 2 月 10 日，黄启君任期自 2026 年 1 月 4 日起至本届董事会任期届满
之日止。

选举张宽政、陈明、黄启君为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张宽
政为主任委员，张宽政任期自 2026 年 1 月 4 日起至 2028 年 2 月 10 日，陈明任期自 2026
年 1 月 4 日起至 2027 年 11 月 4 日，黄启君任期自 2026 年 1 月 4 日起至本届董事会任
期届满之日止。
（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 4 日审
议并通过：

选举欧文辉先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、董事会专门委员会、职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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