公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-179

证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄启君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数77,142,857 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-179

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2025 年 5 月
12 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于预计公司 2025 年度向银行申请
综合授信额度的议案》，根据公司经营计划安排，为满足生产经营和发展需要，预计公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币8.4亿元(含本数)的综合授信额度。

根据公司及子公司日常生产经营和投资计划的资金需求，结合公司及子公司实际情况，公司及子公司拟在原审议通过的授信额度基础上，增加不超过人民币6 亿元（含本数）的综合授信额度。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函以及商业银行等金融机构提供的其他融资方式。本次增加申请授信额度后，公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过 14.4 亿元（含本数）。

以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额由公司及子公司根据资金需求合理确定。具体的授信起始时间、期限及额度等内容以各银行最终审批情况为准，在上述授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-179

三、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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