公告日期：2025-12-08

证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议投票采取现场结合电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 4 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874396 长鹰硬科 2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司第三届董事会非独立

1 √

董事薪酬的议案》

《关于公司第三届董事会独立董

2 √

事津贴的议案》

累积投票议案：选举董事

3.0 非独立董事选举 应选人数 5 人

3.1 非独立董事黄启君 √

3.2 非独立董事陈碧 √

3.3 非独立董事饶刚 √

3.4 非独立董事阚峰 √

3.5 非独立董事姜楚楚 √

4 独立董事选举 应选人数 3 人

4.1 独立董事陈明 √

4.2 独立董事顾月勤 √

4.3 独立董事张宽政 √

议案一、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

根据公司实际情况，第三届董事会非独立董事，在公司担任实际工作岗位的，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

议案二、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

根据公司实际情况，公司第三届董事会独立董事采取固定津贴形式，标准为税前 6 万元人民币/年。上述独立董事津贴由公司代扣代缴个人所得税后按月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。