公告日期：2025-12-01

证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第十一次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议 召开地点：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾月勤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年半年
度审计报告》（公告编号：2025-159）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年半年度<非经常性损益明细表鉴证报告>的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年半年度非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-160）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年半年度<内部控制评价报告>及<内部控制审
计报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年半年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-161）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月<审阅报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年 1-9月审阅报告》（公告编号：2025-162）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司及子公司战略发展规划及生产经营需求，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信用途均为补充营运资金。具体情况如下：

序 申请单位 银行名称 授信 授信额 授信业务内容

号 期限 度

1 昆山长鹰硬质 平安银行股 一年 6 亿元 流动资金贷款、银行
材料科技股份 份有限公司 （六亿 承兑汇票、信用证等
有限公司 昆山支行 元整） 融资业务

2 常熟长康新材 上海银行股 一年 3000 万 流动资金贷款；进口
料有限公司 份有限公司 元(叁仟 信用证；进口代付；
昆山支行。 万元整) 银行承兑汇票；国内
……
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