公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-027

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：国联民生承销保荐
广州泛美实验室系统科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏志刚先生

6.会议列席人员：汪汇、陈燕慧、漆炜、郑柏娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-027

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的下列公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-30）；

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-31）；

3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-33）；

4、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-34）；

5、《投资管理制度》（公告编号：2025-35）；

6、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-36）；

7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-37）；

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-38）；

9、《防范大股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-39）；

10、《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-40）；

11、《委托理财管理制度》（公告编号：2025-41）；

12、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-42）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
3.议案表决结果：

议案 子议案名称 同意 反对 弃权 回避
编号 票数 票数 票数

2.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 5 0 0 0

2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 5 0 0 0

公告编号：2025-027

2.03 关于修订<对外担保管理制度>的议案 5 0 0 0

2.04 关于修订<关联交易管理制度>的议案 5 0 0 0

2.05 关于修订<投资管理制度>的议案 5 0 0 0

2.06 关于修订<信息披露管理制度>的议案 5 0 0 0

2.07 关于修订<承诺管理制度>的议案 5 0 0 0

2.08 关于修订<利润分配管理制度>的议案 5 0 0 0

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