公告日期：2025-12-09

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：国联民生承销保荐
广州泛美实验室系统科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点为广东省广州市海珠区新港东路 1022 号保利世贸中心E 栋 13 楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874393 泛美实验 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √

2.00 关于修订公司治理制度的议案

2.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

2.03 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

2.04 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

2.05 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √

2.06 关于修订<投资管理制度>的议案 √

2.07 关于修订<承诺管理制度>的议案 √

2.08 关于修订<利润分配管理制度>的议案 √

关于修订<防范大股东及其关联方资金占用

2.09 √

制度>的议案

2.10 关于修订<累积投票制实施细则>的议案 √

2.11 关于修订<委托理财管理制度>的议案 √

2.12 关于修订<投资者关系管理制度>的议案 √

关于公司拟以减资方式退出参股子公司暨关

3.00 √

联交易的议案

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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