公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-026

证券代码：874392 证券简称：祺龙海洋 主办券商：首创证券
山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式表决。

公告编号：2025-026

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874392 祺龙海洋 2025 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于申请交通银行办理保函业务的议案 √

（一）审议《关于申请交通银行办理保函业务的议案》

根据公司经营业务开展的需要，需办理保函业务，包括但不限于：质量保函、履约保函等。现公司预向交通银行股份有限公司申请总金额 4,000 万元以内的保函业务，保证方式：公司存入 100%保证金，具体核定金额及有效期限以金融机构审批情况为准。

公告编号：2025-026

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 30 日 8:00-8:30

（三）登记地点：山东省东营市东营区淮河路 73 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘秀平 地址：山东省东营市东营区淮河路 73号 电话：0546-8739528
（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费等自理。
五、备查文件

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2025-026

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

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