公告日期：2025-04-25

证券代码：874392 证券简称：祺龙海洋 主办券商：首创证券
山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874392 祺龙海洋 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所的律师。
（七）会议地点

山东省东营市东营区淮河路 73 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》要求，公司经营管理层编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》
的相关要求，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》要求，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易及 2024 年日常关联交易执行情况的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》要求，为加强关联交易管理，规范履行审议决策程序和信息披露义务，公司组织开展 2025 年度日常关联交易预计工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胜利龙玺（山东）石油工程技术服务股份公司和祺龙海洋任职的董事、监事和高管等。
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
（七）审议《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》

公司根据主营业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司东营分行申请综合授信 6000 万元人民币，期限为一年。上述授信额度以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。
（八）审议《关于<2025 年薪酬考核方案>的议案》

为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约
束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会制定《2025 年薪酬考核方案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东……
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