公告日期：2025-11-28

中信建投证券股份有限公司

关于

朝阳金达钛业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十一月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙贝洋、赵鑫已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义...... 3
一、公司基本情况 ...... 4
二、公司本次证券发行情况 ...... 17
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 22
六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明...... 23
七、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 26
八、持续督导期间的工作安排 ...... 26
九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 27
十、发行人的创新发展能力核查情况 ...... 27
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 29

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券

发行人、公司、金钛股份 指 朝阳金达钛业股份有限公司

本次向不特定合格投资者公开发行股票不超过
本次发行、本次公开发行 指 60,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或
不超过 69,000,000 股（全额行使超额配售选择权的情况
下）人民币普通股。

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

金达集团 指 朝阳金达集团实业有限公司

发行人律师、君致律师、律师 指 北京市君致律师事务所
审计机构、中审众环、会计师、 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
申报会计师

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
注册管理办法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

报告期、最近三年一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12
月 31 日和 2025 年 6 月 30 日

报告期末 指 2025 年 6 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

发行人会计师出具的文号为“众环审字[2024]1700080
号”、“众环审字[2025]1700030 号”和“众环审字
《审计报告》 指 [2025]1700099 号……
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