公告日期：2025-08-14

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

战略委员会议事规则（北交所上市后适用）

(修订稿)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经2025年8月14日朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

朝阳金达钛业股份有限公司

战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，公司特决定设朝阳金达钛业股份有限公司战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门工作机构。

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《朝阳金达钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。
事会负责。

战略委员会根据公司章程的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会由三名董事组成，其中，至少包括一名独立董事。

战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，
连选可以连任。

战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相关法律、法规、规范性文件规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。

战略委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去战略委员会委员资格。

第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，
公司董事会应尽快选举补足委员人数。

第八条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会
委员。

第九条 董事会办公室为战略委员会的执行秘书机构,负责委员会的日常工
作,筹备委员会会议,并执行委员会的有关决议等。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会主要行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第十一条 战略委员会对本议事规则第十条规定的事项进行审议后，应形成
战略委员会会议决议连同相关议案报送董事会。

第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十三条 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、战略委员会
委员可提议召开战略委员会临时会议；战略委员会主任（召集人）无正当理由，不得拒绝前述董事、委员提出的开会要求。

第十四条 战略委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的
通讯表决方式。

第十五条 战略委员会主任（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当
战略委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行战略委员会主任（召集人）职责。

第十六条 战略委员会会议应于会议召开三日前（包括通知当日，不包括开
会当日）发出会议通知。

经战略委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。

第十七条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时……
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