公告日期：2025-08-14

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其中，共性调整如下：

1.所有“股东大会”调整为“股东会”；

2.因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”“监事代表”“监事会主席”“监事会决议公告”“监事会议事规则”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3.无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护朝阳金达钛业股份有限 第一条 为维护朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 证券法》（以下简称《证券法》）《非上
法规和其他有关规定，制订本章程。 市公众公司监管指引第3号——章程必
备条款》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等法律法规和其他
有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事和高级管理人员，股和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。

总经理和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、高级管理人员
公司、股东、董事、监事、高级管 之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应 通过协商解决，协商不成的，任何一方当先行通过协商解决，协商不成的，任 均有权向人民法院提起诉讼。
何一方均有权向人民法院提起诉讼。
第十三条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形
式。 式。

公司股票采取记名方式。公司股票 公司股票采取记名方式。公司股票
依法在全国中小企业股份转让系统（以 依法在全国股转系统，在中国证券登记下简称“全国股转系统”）挂牌后，将 结算有限责任公司（以下简称“证券登在中国证券登记结算有限责任公司（以 记机构”）登记存管。

下简称“证券登记机构”）登记存管。
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、补偿或贷款等形式，为他人取得购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公……
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