公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-039

证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：民生证券
浙江佑威新材料股份有限公司

追认对外提供财务资助暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2025 年 5 月 28 日公司与嘉兴昊翰进出口有限公司签订《借款协议》1

号，双方约定公司向嘉兴昊翰进出口有限公司提供 278 万元借款用于日常经
营。借款年利率为 3%，借款期限为 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 12 月 31

日。

2025 年 6 月 24 日公司与嘉兴昊翰进出口有限公司签订《借款协议》2

号，双方约定公司向嘉兴昊翰进出口有限公司提供 500 万元借款用于日常经
营。借款年利率为 3%，借款期限为 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 12 月 31

日。

2025 年 7 月 31 日公司与嘉兴昊翰进出口有限公司签订《借款协议》3

号，双方约定公司向嘉兴昊翰进出口有限公司提供 200 万元借款用于日常经
营。借款年利率为 3%，借款期限为 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
针对以上发生的对外财务资助暨关联交易，公司于 8 月 20 日召开第三届
董事会第四次会议，审议《关于追认公司对外提供财务资助暨关联交易的议 案》
（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于追认

公告编号：2025-039

公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。所有董事与关联方不存在关联关系，无需回避表决。

同日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过《关于追认公司
对外提供财务资助暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。所有监事与关联方不存在关联关系，无需回避表决。

因被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，根据公司
《关联交易决策制度》《对外提供财务资助管理制度》规定，本议案尚需提交 股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴昊翰进出口有限公司

住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区颐高数码大厦 1-2 幢 2-514 室

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区颐高数码大厦 1-2 幢 2-514 室

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；木材收购；木材销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；箱包销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；地板销售；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：孙桂新

控股股东：孙桂新

实际控制人：孙桂新

关联关系：佑威新材系嘉兴昊翰进出口有限公司的股东，持有 40%股份。

公告编号：2025-039

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司对外提供以上财务资助，在参考银行同期借贷利率的基础上向关联 方收取借款利息，因此借款利息定价公允，不会损害公司及其他股东的利
益。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允， 不存在损害公司和其他股东……
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