公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-029

证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔晓钟、任汝平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第一届董事会第十一会议审议通过，公司于 2021 年 11 月 16 日召开
2021 年第一次临时股东大会，选举崔晓钟、任汝平 2 人为公司第二届董事会独
立董事；经公司第二届二十一会议审议通过，公司于 2025 年 2 月 7 日召开 2025
年第一次临时股东大会，选举崔晓钟、任汝平 2 人为公司第三届董事会独立董事。
崔晓钟先生：1970 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任江苏省淮安市第一毛纺织染厂技术员，江苏省淮安市信息工程学校教师，2010 年 6 月至今任嘉兴学院教师、商学院会计系主任，目前兼任浙江亚特电器股份有限公司（非上市）独立董事、斯达半导体股份有限公司独立董事，上海士维私募基金管理有限公司监事。现任公司独立董事。

任汝平先生：1956 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任江西宜春学院讲师、副教授，嘉兴大学教授，江西鸿韵律师事务所律师，浙江开发律师事务所律师；2018 年 12 月至今任浙江图腾律师事务所律师、合伙人；现任公司独立董事。

公告编号：2025-029

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事崔晓钟。
任汝平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

崔晓钟 9 9 0 0 否 6

任汝平 9 9 0 0 否 6

崔晓钟任董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事会战略决策委员会委员；任汝平任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员（召集人）。
三、 发表独立意见情况

独立董事崔晓钟、任汝平对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。