公告日期：2025-03-10

证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：民生证券
浙江佑威新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874390 佑威新材 2025 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江佑威新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司2025年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《浙江佑威新材料股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。
（二）审议《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年董事会工作报告》

议案内容详见公司2025年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
（三）审议《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要召开监事会会议，认真审议各项议
案，认真了解公司财务状况。
（四）审议《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年独立董事工作报告》

议案内容详见公司2025年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
（五）审议《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

议案内容详见公司2025年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
（六）审议《关于公司 2025 年度融资授信额度的议案》

议案内容详见公司2025年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司2025年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。
（八）审议《关于确认 2024 年度并建议 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

议案内容详见公司2025年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）及《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

（九）审议《关……
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