公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-015
证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：民生证券
浙江佑威新材料股份有限公司

关于第三届董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会专门委员会换届的基本情况

浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

专门委员会名称 委员 主任委员

董事会战略委员会 范爱荣、程聪、崔晓钟 范爱荣

董事会审计委员会 范秋兰、崔晓钟、任汝平 崔晓钟

董事会提名委员会 范爱荣、崔晓钟、任汝平 任汝平

董事会薪酬与考核委员会 程聪、崔晓钟、任汝平 崔晓钟

上述董事会专门委员会召集人及成员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起算，与公司第三届董事会任期一致。
二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司
董事会
2025年2月11日

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