公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-011

证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：民生证
券

浙江佑威新材料股份有限公司对外投资设立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

浙江佑威新材料股份有限公司拟设立浙江领威新材料有限公司（最终名称以市监局核准登记信息为准），该全资子公司注册地址为浙江省嘉兴市经济技术开
发区华玉路 1250 号 2 幢 1-2 层，注册资本为 1000 万元，法定代表人为王益加。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司对外投资管理制度第八条规定：“董事会可根据《公司章程》或股东大会决议就公司对外投资等事项在董事会审议标准范围内，由董事会授权授权

公告编号：2024-011

公司董事长审核、批准。”本次对外投资已经公司董事长审批通过，该事项无需经过董事会及股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江领威新材料有限公司（最终名称以市监局核准登记信息为准）

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路 1250 号 2 幢 1-2 层

主营业务：合成材料制造(不含危险化学品);合成材料 销售;新型膜材料制
造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性 能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售; 隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售:塑料制品制造;塑料制品销售: 民用航空材料销售;木材加工;木材收购;木材销售;橡胶制品制造:橡胶制 品销售:非居住房地产租赁;总质量4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输 (除网络货运和危险货物)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动)。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以审批结果为准)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

公告编号：2024-011

金额 比例

浙江佑威新材

料股份有限公 货币 10,000,000 100% 0
司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。