公告日期：2025-04-23

证券代码：874388 证券简称：德美高科 主办券商：首创证券
北京德美高科科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：德美高科会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张德斌

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报
告，并对 2025 年的工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度
董事会工作情况，并对 2025 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据，公司编制
了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度报告的审计
机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和 经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。
议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2025-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，拟在公司资金充裕时，投资短期保本或中低 风险银行理财产品，总额度为 2,000 万元，该额度可滚动使用。提请股东大会 授权公司董事长行使投资决策权，并由公司财务部门负责……
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