公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-004

证券代码：874388 证券简称：德美高科 主办券商：首创证券
北京德美高科科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：张德斌

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

因公司经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区支 行（以下简称“邮储银行”）申请授信额度 1000.00 万元，拟向上海浦东发展银 行股份有限公司北京海淀园支行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度 2000.00
万元，用于资金运营周转，授信期限自 2025 年 3 月 24 日申请，至邮储银行、
浦发银行批复之日起计算为期一年。

拟向中国建设银行股份有限公司北京月坛支行（以下简称“建设银行”）申
请授信额度 1000.00 万元，用于资金运营周转，授信期限自 2025 年 3 月 24 日
申请，至建设银行批复之日起计算为期三年。

公司实际控制人张德斌、冯德成为本次授信提供个人连带责任担保，根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《关联交易管理制度》 等相关规定免予按照关联交易的方式审议。

详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟申请银行授信的公 告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更注册地址，并对公司章程相关条款的内 容进行调整修订。

详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更注册地址暨修订 <公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京德美高科科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司
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