公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：874388 证券简称：德美高科 主办券商：首创证券
北京德美高科科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条第一款 股东大会是公司 第四十三条第一款 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十四）审议批准达到下列标准 （十四）审议批准达到下列标准
的交易（除提供担保外）： 的交易（含对外投资，但提供担保除
1.交易涉及的资产总额（同时存 外）：

在账面值和评估值的，以孰高为准）或 1.交易涉及的资产总额（同时存
成交金额占公司最近一个会计年度经 在账面值和评估值的，以孰高为准）或
审计总资产的 50%以上； 成交金额占公司最近一个会计年度经
2.交易涉及的资产净额或成交金 审计总资产的 50%以上；

额占公司最近一个会计年度经审计净 2.交易涉及的资产净额或成交金
资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 额占公司最近一个会计年度经审计净

公告编号：2024-015

万的。 资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
…… 万的。

……

第一百一十三条第一款 董事会对外 第一百一十三条第一款 董事会对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项的权限如下： 担保事项的权限如下：

（一）对外投资、收购出售资产事 （一）对外投资、收购出售资产事
项。董事会运用公司资产作出的单笔 项。1、交易涉及的资产总额（同时存 购买、出售资产总额或者成交金额连 在账面值和评估值的，以孰高为准）或 续十二个月内累计计算不超过公司最 成交金额占公司最近一个会计年度经
近一期经审计总资产的 30%；超过 30% 审计总资产的 20%以上；2、交易涉及
的，应由董事会审议通过后提请股东 的资产净额或成交金额占公司最近一
大会审议。 个会计年度经审计净资产绝对值的
…… 20%以上，且超过 300 万元。

公司连续十二个月内累计计算发
生的交易达到上述标准的，适用本条
款。

公司连续十二个月滚动发生委托
理财的，以该期间最高余额为成交额，
适用本条款。

……

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

……
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