公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-174

证券代码：874386 证券简称：杰锋动力 主办券商：国投证券
杰锋汽车动力系统股份有限公司董事长、职工代表董事、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通
过：

选举 FAN, LI（范礼）先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 4,460,000 股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 FAN, LI（范礼）先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 4,460,000 股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 LI, HOULIANG（李后良）先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年
12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任 JIANG, QIAN GINGER（姜倩）女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025
年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任丁万龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶国荣先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-174

聘任王静玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 3 日审
议并通过：

选举严清梅女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年12月3日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

审计委员会审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意将该议案提交至公司董事会审议。

公告编号：2025-174

四、独立董事意见

公司独立董事已就前述换届事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议及职工代表董事相关事项的独立意见》（公告编号：2025-173）。
五、备查文件

1、《杰……
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