公告日期：2025-12-03

证券代码：874386 证券简称：杰锋动力 主办券商：国投证券
杰锋汽车动力系统股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，现场会议地址为公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217 号 205 会议室）。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 FAN,LI（范礼）先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司2025 年 1-9月财务报告及审计报告的议案》1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，现对 2025 年 1-9 月财务报告予以确认并批准报出。公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9月财务数据进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-9 月审计报告》（公告编号：2025-158）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》等相关规定对公司 2022 年 1 月 1 日至 2025
年 9 月 30 日期间的非经常性损益进行了专项鉴证。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于杰锋汽车动力系统股份有限公
司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-159）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具《内部控制审计报告》。报告客观、公正地反映了公司内部控制体系的设计与运行状况。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-160）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

根据……
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