公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-088

证券代码：874386 证券简称：杰锋动力 主办券商：国投证券
杰锋汽车动力系统股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

杰锋汽车动力系统股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应杰锋汽车动力系统股份有限公司（以下称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《杰锋汽车动力系统股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特制定《杰锋汽车动力系统股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下称“本工作细则”）。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

公告编号：2025-088

第四条 战略委员会的委员由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以
上董事同意方可当选。

第五条 战略委员会设主任委员一名，负责召集与主持战略委员会工作。主
任委员由委员会委员担任，经二分之一以上董事同意选举产生；若公司董事长当选为战略委员会委员，则主任委员由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，该委员自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第七条 战略委员会负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。董事会秘
书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四） 跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，结合公司发展的需要，向董事会提出有关公司发展战略的意见和建议；

（五） 对公司拟定的有关长远发展规划、创新业务和战略性建议等，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见；

（六） 调查和分析公司有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；

（七） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

第九条 战略委员会对董事会负责，其提案提交董事会审议决定；董事会应
充分尊重战略委员会的建议。

第四章 决策程序

公告编号：2025-088

第十条 总经办负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的
资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告、协议草案以及合作方的基本情况等资料；

（二）由总经办进行初审，提出立项意见，报战略委员会；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报总经办；

（四）由总经办组……
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