公告日期：2025-12-10

证券代码：874385 证券简称：斯坦德 主办券商：山西证券
斯坦德检测集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地址为青岛市高新区丰茂路 55 号斯坦德总部大楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩连超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数63,004,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 12,819,004 股，占公司有表决权股份总数的 20.3462%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为充分保障公司上市后股东的合法利益，为股东提供稳定的投资回报，制订了公司上市后三年度分红回报规划，并自本公司上市当年度起执行。具体内容详
见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于股票上市后稳定公司股价的预案的议案》

1.议案内容：

为了维护本次发行上市后公司股票在二级市场股价的稳定、充分保护公司股东特别是中小股东的权益、维护公司形象，公司根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定了有关公司上市后稳定股价的预案。具体内容详
见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市后稳定公司股价的预案的公告》（公告编号：2025-109）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）《关于公司首次公开发行股票并在北交所上市相关事项承诺的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于稳定股价的承诺函》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于上市摊薄即期回报采取填
补措施的承诺函》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》
普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃……
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