公告日期：2025-12-17

证券代码：874383 证券简称：晶讯光电 主办券商：中信建投
湖南晶讯光电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广东省深圳市宝安区深圳分公司
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874383 晶讯光电 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 拟任独立董事候选人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于补选李晓梅女士为湖南晶讯光电股份有限公

司第二届董事会独立董事的议案 √

1、《关于补选李晓梅女士为湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

因公司原独立董事肖劲先生辞职，为规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举李晓梅女士为公司新任独立董事，任期自公
司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南晶讯光电股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日 8：30-10：30

（三）登记地点：广东省深圳市宝安区深圳分公司
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赖军，电话：0735-5816864

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件

《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议》

湖南晶讯光电股份有限公司董……
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