公告日期：2025-08-19

证券代码：874383 证券简称：晶讯光电 主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广东省深圳市宝安区深圳分公司
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的
投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874383 晶讯光电 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 √

2.00 《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司章程>的议案》 √

《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司股东会议事规则>的议

3.00 案》 √

《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司独立董事工作制度>的

4.00 议案》 √

《关于取消设置审计委员会及废止<湖南晶讯光电股份有限公

5.00 司审计委员会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于公司拟向银行申请综合授信有关事项的议案》 √

1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）。

2、《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）、《湖南晶讯光电股份有限公司章程》（公告编号：2025-036）。

3、《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南晶讯光电股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。

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