公告日期：2025-08-19

证券代码：874383 证券简称：晶讯光电 主办券商：中信建投
湖南晶讯光电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消审计委员会设置，所以删除部分条款中涉及“审计委员会”的相关表述。

2、原条款中的“经理和其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”；

3、根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则等最新规定相应修改《公司章程》涉及的内容；

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护湖南晶讯光电股份有 第一条 为维护湖南晶讯光电股份有限
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称订）》（以下简称“《公司法》”）《中华人民 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结《非上市公众公司监督管理办法》《非上市 合公司的实际情况制定本章程。
公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》及其他相关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司的实际情况制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定，由原郴州市晶讯光电有限公 有关规定，由原郴州市晶讯光电有限公司以司以净资产折股整体变更的方式发起设立 净资产折股整体变更的方式发起设立的股的股份有限公司，在湖南省郴州市市场监 份有限公司，在湖南省郴州市市场监督管理督管理局注册登记，依法取得营业执照。 局注册登记，依法取得营业执照，统一社会
信用代码为 91431023561727787N。

公司于2025年3月14日在全国中小企
业股份转让系统（以下简称“全国股转系
统”）挂牌。

第八条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的责任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。
担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据件。依据本章程，股东可以起诉股东；股 本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉东可以起诉公司的董事、监事、经理和其 公司的董事、监事、高级管理人员，股东可他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监司可以起诉股东、董事、监事、经理和其 事、高级管理人员。

他高级管理人员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人
公司、股东、董事、监事、高级管理 员之间涉及公司章程规定的纠纷的，应当先人员之间涉及公司章程规定的纠纷的，应 行协商解决，协商不成的，向公司所在地人当先行协商解决，协商不成的，向公司所 民法院诉讼解决。
在地人民法院诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人 ……
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