公告日期：2025-10-29

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券
烟台九目化学股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东会是公司的权力机 第四十一条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的年度财务预算方 （三）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（四）审议批准公司的利润分配方案和 （四）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作 （五）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（六）对发行公司债券、可转换债券作 （六）对发行公司债券、可转换债券作
出决议； 出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算 （七）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（八）修改本章程； （八）修改本章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所 （九）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；

（十）审议批准单项价值或交易金额超 （十）审议批准单项价值或交易金额超过公司最近一个会计年度末经审计净 过公司最近一个会计年度末经审计净
资产 20%以上（含 20%）的对内投资（主 资产 20%以上（含 20%）的对内投资（主
要指对公司内部的固定资产投资、无形 要指对公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术改造等）、对外投资（包 资产投资和技术改造等）、对外投资（包括收购其他公司或企业的股权或资产， 括收购其他公司或企业的股权或资产，出资设立公司，对标的公司增资，委托 出资设立公司，对标的公司增资，委托理财等）、委托合同、租赁合同、借款 理财等）、委托合同、租赁合同、借款
合同等非投资类合同； 合同等非投资类合同；

（十一）审议批准与公司日常生产经营 （十一）审议批准与公司日常生产经营有关的交易额在公司最近经审计净资 有关的交易额在公司最近经审计净资
产值的 50%以上（含 50%）的购买合同、 产值的 50%以上（含 50%）的购买合同、
销售合同、提供服务合同等非投资类合 销售合同、提供服务合同等非投资类合
同； 同；

（十二）审议批准单项价值 100 万元人 （十二）审议批准单项价值 100 万元人
民币以上（含 100 万）的公司资产出售、 民币以上（含 100 万）的公司资产出售、
处置事项； 处置事项；

（十三）审议批准公司的对外担保事项 （十三）审议批准公司的对外担保事项
（包括向子公司提供担保）； （包括向子公司提供担保）；

（十四）审议批准公司每年累计金额 （十四）审议批准公司每年累计金额
100 万元人民币以上（含 100 万）的公 100 万元人民币以上（含 100 万）的公
益性、救济性捐赠事项； 益性、救济性捐赠事项；

（十五）审议批准本章程第四十条规定 （十五）公司在一年内购买、出售重大
的关联交易事项； 资产或者向他人提供担保的金额超过
（十六）审议批准变更募集资金用途事 公司资产总额百分之 30%的；

项； （十六）审议批准本章程第四十四条规
（十七）审议股权激……
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