公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-095

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券
烟台九目化学股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：崔阳林

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-095

根据《公司章程》的规定，公司对于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-3
月关联交易情况进行了确认。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的公告》（公告编号：2025-094）。
2.审计委员会意见
本议案经第一届审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案需关联董事崔阳林、王大鹏、韩晓锋、赵文渊回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恿、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司出具了最近三年一期《关于烟台九目化学股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于烟台九目化学股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。2.审计委员会意见
本议案经第一届审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-095

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恿、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》1.议案内容：

公司对截至 2025 年 3 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了
评价，编制了《内部控制自我评价报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《烟台九目化学股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台九目化学股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-098）《烟台九目化学股份有限公司内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见
本议案经第一届审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恿、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四……
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